Контрол на Митнически валутни

Контрол на Митнически валутни

Размяна контрол в България се извършва в рамките на своята юрисдикция на различните служби, отдели и агенции. Те включват централна банка, Министерството на финансите, Данъчна служба, Федералната служба за сигурност, Службата за финансов мониторинг, Министерството на вътрешните работи. Надзор на движението на чуждестранна валута, участниците лицензиране на валутните отношения, спазването на законодателството на валута, националната сигурност, навременното плащане на данъци - всички тези функции се изпълняват от публични органи, в зависимост от техните цели и отговорности.

Сред правителствените агенции, занимаващи се с валутния контрол, и са митническите органи. Те се извършват в рамките на своите цели и задачи на контролните операции, свързани с движението на стоковите потоци и превозни средства на територията на митническата граница в съответствие със законодателството на Република България по регулиране валута и валутен контрол.

Така че, в Митническия кодекс в България твърдят, 7 st.403 се посочва, че основните функции на митническите органи, е за изпълнение в рамките на контрола си компетентност по валутни сделки, реализирани от местни или чуждестранни лица, свързани с движението на стоки и превозни средства на територията на митническата граница в съответствие с валутата българското законодателство и приетите в съответствие с него нормативни правни актове на органите на валута regulirovaniya.i

Както става ясно от текста на TC България дава само обща определяне на правомощията на Федералната митническа служба на регулацията и контрола на валутните търговци. Член 22 от Закона "На регулиране и контрол валута" по-конкретно очертава отговорностите и функциите като валутния контрол митнически агент. Терминът "Средствата за контрол на валутния" означава, че на митническата служба, действащо от името на правителството и представлява интересите на държавата. контрол на валути на операциите, свързани с движението на стоки през митническата граница, е да се провери спазването на митническите органи на условията на прехвърляне на приходи в чуждестранна валута по сметки в оторизирани банки, които са подписали паспорта на сделката по съответните чуждестранни търговски договори.

Оторизиран Банк е търговска банка, провеждане на селища на операции по внос-и с разрешение (лиценз) за този вид дейност от Централната банка. При издаването на лиценз от Централната банка се основава на критерии като адекватност на банковия капитал, наличието на експерти в външнотърговската дейност в държавата, опит в тази област, спазването на банковите закони. В допълнение, банкови служители търговски извършващи сделки за обмен на чуждестранни, свързана с външнотърговски договори, информират представителите на Централната банка и Министерството на финансите на съмнителни и подозрителни транзакции в големи количества, за да се предотвратят измамите с чуждестранна валута и ценности, пране на пари и евентуално оттегляне от плащането на данъци и мита , Нарушаването на някой от регулаторните стандарти, водещи до неиздаване или отнемане на банковия лиценз за извършване на външнотърговска дейност и сделки в чуждестранна валута.

Когато правите паспорт сделка местно отива да обслужва търговска банка предоставя два екземпляра, подписани от него и подпечатана паспортите на сделката; външнотърговски договор, съгласно който плащанията в чуждестранна валута са направени; удостоверение за данъчна регистрация и други документи, които потвърждават информацията, посочена в сделката за паспорт.

В допълнение към контрола на валутните операции на юридически лица митническа служба контролира движението на валутните курсове и валутни ценности през митническата граница от страна на физически лица. Според действащото законодателство, на количествени ограничения върху вноса от физически лица на чуждестранна валута, руски валута, пътнически чекове, чуждестранни и местни ценни книжа във формуляра за документален филм не. Без писмена декларация, в същото време могат да се внасят в България в чуждестранна валута, рубли и ценни книжа в размер не по-дълъг в САЩ еквивалент на 10 хиляди. Долара ..

От износа на физически лица от България български и чуждестранна валута, външни и вътрешни ценни книжа във формуляра за документален филм, има граници. Те се отнасят по-специално изучава износа на големи количества валута и указания на своите източници произход. Например, един човек износ от България голям (над 10 хиляди. Долара. САЩ), в размер на валута или български рубли представят на митническите служители документ, който удостоверява, че колкото по-рано парите са били внесени от лицето, на територията на Руската федерация, или по банков път е направено, или лицето, за да получите наследство.

Така, износ за еднократна употреба от България рубли или чуждестранна валута в размер над US $ 10 000. Щатски долара., Това е разрешено само в предоставянето на документи, потвърждаващи вноса или прехвърлянето на дадена валута в България.

Време за износ на чуждестранна валута, без да обявява България и други ограничения, прилагани, ако общата стойност на изнесената валута няма да надвишава левовата равностойност на 3000. USD .. Писмена декларация относно изнесени от България български и / или чуждестранна валута се сервира само ако размерът изнасят валута надвишава равностойността на 3,000. USD .. В този случай, декларацията не е цялата сума на изнесения валута, включително US $ 3000. Долара ..

Отстраняване на външни и вътрешни ценни книжа във формуляра за документален филм от България се разрешава само по време на следните условия:

  • представена декларация (независимо от стойността на ценните книжа);
  • представи документ, потвърждаващ вноса на ценни книжа, в Руската федерация.

Износ от България пътнически чекове е безплатна и не се ограничава до всички суми. Има само едно изискване на митническата декларация, ако сумата изваден от пътнически чекове в САЩ надхвърля равностойността на 10 хиляди. Долара. (С изключение на еднократна сума от изнесени руската валута, валутния, ценни книжа).