Банки, паспорти, свидетелства

Изискването за българска банка на паспорт проверка на валидността на загрижеността на всички граждани на Русия, планира да открие банкова сметка, изпращане на пари, обмяна на валута или да извършва други операции на съществуващи сметки.

Фактът, че е недопустимо да се налагат на банките задължението да се провери валидността на паспорти с такава нестабилна система, посочена в горното писмо НСРР. Те са изчислили, че броят на исканията за средната банка, която има около 100 клона, ще бъде около 10 хиляди души. На ден и в банковата система, цифрата е 10 милиона заявки на ден и 2 милиарда заявки годишно. При липса на възможност за използване на посочената услуга, на мястото на FMS България предлага своите услуги "списък с невалиден (изгубен (откраднат), издаден на изгубеното (откраднат) бланка руски паспорт, издаден в нарушение на установения ред, както и невалидни) паспорти на руските граждани, самоличност на гражданин на Република България в Руската федерация "или да изтеглите списъка за самоподготовка.

При провеждане на нашата служба за одит, отговаря с "Вашето търсене на срока на валидност на паспорта България **** № ****** отговори, че този информационен лист за" списък с невалидни паспорти липсва. "Но това може да се заключи от това, че паспортът е валиден? Много банки, за страх от санкции като глоби. не получили 100% отговор, че паспортът е валиден, отказват да предоставят услуги.

Банковите служители могат да бъдат глобени до 10 - 30 хиляди рубли .. и банката - 50 - 100 хиляди рубли .. съгласно ч. 1 супена лъжица. 15.27 от Административнопроцесуалния кодекс на Република България.

Дали законосъобразността на отказа на банките, които предоставят всяка услуга, дори ако информацията на паспорта не е наистина?

Например, за да открие банкова сметка или принос към клиента, банката е длъжна да идентифицира личността му. получаване на данни от документа, доказващ самоличността му. Те включват:

Същината на въпроса: Кандидатът заведоха дело на Федерална миграционна служба на България, както и във връзка с информацията на интернет страницата на недействителността на паспорта й е била отказана от банката в сделката за покупко-продажба на акции.

Съдът реши: Информация за невалидността на паспорта на ищеца, ответникът получи на място (MBF България) чрез проверка на валидността на услугата паспорт, са само за справка, с доказателство за публикуване на информацията на сайта за невалидността на паспорт не ищец. Освен това, доказателства, показващи, официален отказ на ищеца при сключването на продажбата на акции на основание, тя е длъжна да даде информация за невалидността на паспорта си, ищецът не е представена.

Какво е довела до необходимостта да се потвърди валидността на паспорти?

Български национален паспорт е основен документ за самоличност, той трябва да разполага с всички граждани на Руската федерация по 14 години. Самият паспорт като документ, който е снабден с специални инструменти за борба с фалшифицирането.

Банковите служители имат специално оборудване за проверки и проверка на валидни паспорти паспорти през сайта на FMS не променят коренно ситуацията. Когато такъв тест е изкован само серия и номер на паспорт, и извежда резултата на базата на тази информация - тя е валидна. Собствени паспортни данни - трите имена лице, дата и място на раждане, снимка, на разположение и не трябва да бъде. Често, обаче, дойде на банките с чуждестранни паспорти мошеници и повторни снимките. По брой на паспорта, той може да бъде реално - гражданите все още не е казал за загубата на или е починал, но паспортът му не е било доставено на органите на службата по вписванията. И всъщност това отнема на кредита, или да извършва други операции измами.

Карин Ganyushkina, заместник-началник на откриването на сметки SB банка:

"Към днешна дата, проверка на паспортите - Трябва да се отбележи необходима процедура, която нашата банка, когато отваряте сметки преди да проверите паспорти клиенти, особено ако паспорт е генерирала подозрение сред членовете на отдела за откриване на сметки Сега тя е залегнало в закона като задължение за кредитните институции, че дори и повече .. намалява степента на риск от извършване на измами с фалшиви паспорти. Що се отнася до визуалната проверка на паспорта, служителите на гореспоменатия отдел винаги обръщат внимание да раждането, тъй като при достигане на 20-годишна и 45-годишната възраст гражданин е длъжен да промени паспорта. И, след появата на възрастта на паспорт се счита за невалидна. Съответно никаква операция с паспорта, за да не е възможно. "

Паспорт не е валидно в случаите, когато е невъзможно да се изпълни основната си цел - надеждно да се установи самоличността на гражданите, а именно:

Ако при проверка на състоянието на текущите български паспорти в държавните институции или официалния сайт на FMS България към дава информация за това, което е невалиден, трябва да го докладва на регионалното Федералната миграционна служба на българския орган лично или чрез използване на формуляр на интернет страницата на България Службата за FMS за определен регион ,

ако то включва информация или запис марка не се урежда с устройствения правилник на паспорта;

ако валидността на паспорта е изтекъл (валидност на паспорт: 14 години - до 20-годишна възраст, 20 години - до 45-годишна възраст; 45 години - за неопределено време);

в случаите на паспорт непригодност за по-нататъшна употреба поради износване, повреждане или други причини;

поради промени в национален фамилия, име, презиме, промяна на датата и / или мястото на раждане или за смяна на пола;

когато открие неточности или инвалидност, направени в документите за паспорти.

Трябва да се отбележи, че документите и лични снимки за или подмяната на паспорта трябва да бъдат предадени гражданин не по-късно от 30 дни след настъпване на тези обстоятелства.