Валутен контрол, съобщават световните финансова цялост и реални правомощия FCS

Глобалната финансова Експерти смятат, че Integrity незаконни износ на капитали от България в размер на $ 211.5 милиарда през последните 18 години. Тя е само пари, които няма да бъдат прехвърляни върху документите. Незаконни изходящи потоци в резултат на измама с документи до $ 782.00 милиарда. Сивата икономика се оценява на 46% от БВП.

Ако се вгледаме в цялостния изглед на БПС по основните въпроси, които се съдържат в доклада на GFI, можем да разграничим следните:

Митническите органи действат стриктно в рамките, установени от българското законодателство. В съответствие с установения ред на правителството на България, в почти реално време, митническите органи предават информация за всякакви нарушения на валутното законодателство в Rosfinnadzor - органа, упълномощен да прилага и подходящи санкции. В допълнение, в случай на разкриване на престъпления, митническите органи предават съобщения за това в полицията в продължение на десет дни. Когато се установи, че участието на банките на незаконно отнемане на капиталовите схеми съответната информация се изпраща на Българската банка за своите дейности по проверки.

Също така важен е фактът, че митническите органи могат да определят незаконното изтичане на средства само в сферата на външната търговия дейности, свързани с движението на стоки през границата на Република България. Също така трябва да се има предвид, че принципът на "свободата на договаряне" участниците на външноикономическата дейност могат да създават произволни договорни цени. Митническо законодателство не предвижда правомощията на митническите органи, за да оспори цената на договора на стоката.

Прокуратурата за сделки незаконни валута е възможно само когато стоките (за износ) или пари в брой (за плащане на вноса) са вече в чужбина. Това също представлява механизма на изходящите парични потоци, включително чрез неизплащане на приходите от износ. Според сегашното законодателство митническите органи не са в състояние да предотвратят такива операции.

Така, ако FCS омаловажава неговата отговорност за ефективността на контрола на валутния обмен на нашата държава.

Тъй като прес-служба на SZTU ", одитът установи, че директорът на дружеството чрез използване на данните, обзаведени в митническите декларации Себеж за стоки, предоставяни на банката, който се намира в Москва, документи, знае, че съдържа изкривена информация за обхвата и стойността, получена на територията на стоки митнически съюз , Въз основа на тези документи се извършва незаконно теглене на средства в чужбина. Банковата-жител не проверява информацията, потвърждаващ плащането и не изисква инсталиран с документите. Общо нападатели успели да се прехвърлят средства в размер на Bole 40 милиона щатски долара. "Наказателното дело на този факт режисиран от юрисдикция.

С други думи, това е лесно да се види, че ролята на митниците в борбата валутен не е твърде малък, според по-рано FCS. Неговата малка единица - Себеж Митнически не само изследва, но също така откри наказателно дело.

Нека да разгледаме реалните FCS правомощия се съдържат в правни актове, и да определят мястото на БПС в механизма на контрола състояние чуждестранна валута.

Функции и правомощия на митническите органи като агенти за контрол на валута

В съответствие с глава 15 от Митническия кодекс на митническия съюз, на митническите органи в рамките на тяхната компетентност да извършват други видове контрол, в това число износ, валута и радиация, в съответствие със законите на държавите-членки на митническия съюз. (Налице е позоваване на националното законодателство)

Според този закон, са: контрол на валута органи: Централната банка на България и федералните органи на изпълнителната власт упълномощените от руското правителство, по-специално Rosfinnadzor.

Има и агенти на валутен контрол: оторизирани банки, които докладват на Централната банка, упълномощени участници в пазара на ценни книжа, данъчната и накрая на митническите органи.

От гледна точка на власт, една от основните разлики между контролните органи на размяна на агенти е вдясно от първите, които издава наредби задължителни за всички жители и чуждестранни лица в България.

1. FCS стана ръководят от Министерството на икономическото развитие и търговията (MEDT), и е било планирано, че би било структура, която е специализирана само по митнически въпроси и борбата с контрабандата.

FCS като валутен контрол агент има право да:

1) да извърши проверка на съответствието от резиденти и нерезиденти на актове на валута законодателството на Република България и актовете на регулиране на валута;

2) да извърши проверка на пълнотата и точността на счетоводство и отчетност на валутни транзакции на резиденти и нерезиденти;

3) да изискват и да получават документи и информация, които са свързани с валутни операции, откриване и водене на сметки.

4) FCS имат право, в рамките на своята компетентност, за да поиска и да получи от резиденти и нерезиденти на редица документи и преводите, посочени в 173-FL

5) митническите органи предават електронно информацията за регистрирани от митническите органи на декларацията за стоки на Централната банка на България и да оторизирани банки в координация с централната банка

FCS като контрол на валута агент е длъжен:

1) следи за спазването от резиденти и нерезиденти валута българските нормативни актове и актове за регулиране на валута;

2) предоставяне на информация на контролните органи валута на валутните транзакции, извършени с тяхно участие

средства за контрол на валути са контролните органи, упълномощени от българското правителство, необходими за изпълнение на функциите си на информация и документи

средства за контрол на валути и техните длъжностни лица носят отговорност за стандартни функции, както и за нарушаването на правата на местни и чуждестранни лица.

трансфери FCS оторизирани банки и държавната корпорация "(Внешекономбанк)" информация (несъответствие) данни за митнически декларации за стоки, внасяни в България или изнасят от България, информацията за изпълнението на митническите операции по отношение на стоките на разположение на митническите органи.

По-специално, тя осигурява, както следва:

1. FCS изпраща Rosfinnadzor протоколна информация в случаи на административни нарушения, предвидени в член 15.25 от Административнопроцесуалния кодекс.

2. Rosfinnadzor насочва FCS информация за резултатите от разглеждането на административните дела, образувани от митническите органи.

3. Страните могат да се подготвят съвместни указания, разяснения относно прилагането на валутен контрол.

4. Страните могат да създадат съвместни работни групи

Така, че е ясно, че, независимо от факта, че FCS е контрол валута агент, той е длъжен да следи за спазването на законодателството на валута, която е под формата на проверки и да поискат разнообразие от информация. В TCF в този случай изгодно назначен надзорна функция, но това е на базата на техните публични власти обменят контрол. По същия начин, работата и на данъчните власти.

Връщайки се към отговора FCS, трябва да се отбележи, че:

1. FCS изпраща информация до Rosfinnadzor и той поема никакви действия (това е приемливо, но няма информация от одити, и подадени своевременно, никакви мерки не могат да бъдат приети)

2. FCS може да улови незаконното изтичане на средства само в дейности, свързани с движението на стоки, в този случай, участниците на външноикономическата дейност могат да създават произволни договорни цени. (Търговците, разбира се, могат да се поставят произволни договорни цени, но какво ще стане ако всеки митнически орган, има експерти по контрол валута отдел на валутния контрол на, както и набор от различен софтуер, който записва на базата на силните над или под договорни факти ненадеждни цени декларация?)

3. Митнически българските власти не могат да предотвратят и да спрат по време на извършването на сделки незаконни валута. (FCS винаги могат да извършват проверки, по-специално по отношение на лица, които, от своя предположение системно нарушават законите валута)

4. номер на митническите въпроси, които не може да реши, но може да предложи съвет и действа с подходящи инициативи за няколко проблема. (Това е вярно, тъй като митническите не е орган на валутния контрол, така че не може да издава съответните разпоредби, за да се подобри дейността)

По този начин, БПС могат ефективно да прилагат проверки за обмяна на валута с координирана работата на отделите, поради отговорността на служителите, навременното обработване на информация. Приемането на статут на "органите на паричната политика" и даване на FCS с всички необходими правомощия на законодателно равнище за подобряване на положението в тази област, но тя все още не решава всички проблеми, докато митниците ще бъдат корупция. С това, дори и FCS Няма да споря.