проверка изпълнител - начини за проверка на надеждността на чуждестранни и местни партньори

Рискове при работа със съмнителни местни и чужди компании имат значителни разлики. Организация, сключил договор с ненадежден фирма в България, може да бъде обвинен във връзки с фирми еднодневни и в опит да избегне данъчно облагане. Ако съмнение е вашите чуждестранни партньори, отпред ще намерите много проблеми.

Опитайте се да намерите надежден начин за проверка на чуждестранни контрагента и местни компании, ще разберем на документите, които водят до заключението, че дружеството "почистване" и с други нюанси на това действие.

Защо проверка

Когато външнотърговска дейност на дружеството и в страната концепция е да се провери на контрагента. Тя включва идентификация на информацията за по своя правен, финансово състояние. Се изисква потвърждение с цел намаляване на финансовите рискове, само за да се реши въпросът за сътрудничество, за да се оцени нейната потенциална благотворителност и да си спестите много неприятности.

Ако вашите чуждестранни партньори, повдигнати съмнения сред служителите на националните държавни агенции, отговарящи за външната търговия, на "ти ще бъдат ангажирани в": на данъчната инспекция, митници, експортни агенции и валутните контроли. И всеки случай това ще реагира по различен начин.

Данъчно инспекторат отказва приспадане на ДДС, или да признае нулева ставка на този данък.
Митническата служба на. доведе до отлагане на вашата пратка на границата.
Вашата банка ще уведоми контрола на експорта и валута, която подготвя съмнение сделка.
Органи на износа и валутен контрол. от своя страна, ще започне процедура на проверка на място на финансовата и икономическата дейност на вашата фирма.

Освен това контрагентът дългове и наказания, от които, разбира се, не е известна, тя може да наруши графика за получаване на средства в съответствие със сключения договор. А неправомерно работа изпълнител служител заплашва заличаване на регистрацията на договор, сключен в случай, че работникът или служителят не е имал право да сключи сделка. Проблеми с насрещната страна може да доведе до големи финансови загуби.

За да поискате документи от изпълнителя е необходимо, за да се избегне възприемането на недискретност, най-вече от данъчната служба.

Имате ли проблеми? Обадете се на нашите експерти по митническите въпроси:

София и Москва област +7 (499) 703-48-81 (разговорът е безплатен)

Как да проверя на надеждността на чуждестранния контрагент

Основните начини за проверка на партньорите, които са в чужбина, има само две:

За да намерите данъчни ресурси органи на други държави, отидете на сайта на Федералната данъчна служба на България в раздел "Международно сътрудничество" и изберете вашата страна на интереси.

Има и специализирани бази данни, които предоставят достъп до информация за фирми, например www.dnb.ru. Тук може да поръчате удостоверение БЛП, която ще бъде представена пълна и проверена информация за чужди или национални юридическо лице.

При проверка на искането за чуждестранни контрагента следните документи:

Извлечение от държавния регистър, където се намира контрагента. От него ще научите за състоянието на организацията, състоянието на дружеството;
Учредителните документи. Това може да бъде харта и удостоверение за регистрация. Всички тези документи трябва да бъдат на руски и преминават узаконяването на Руската федерация. Потвърждаване на пълномощията на чуждестранно лице и по начин, можете да Апостил.

Тези документи ще ви помогнат да получите най-основната информация, необходима в началото на сътрудничество с чуждестранни партньори. Как да направите заявка за оферта за дружеството се интересувате, можете да научите от нашата последните статии.

При проверка чрез чуждестранни регистри трябва да се има предвид, че размерът на уставния капитал на чуждестранни компании обикновено се посочи повече, отколкото в действителност.

Проверка на вътрешния партньор

За проверка на дружеството, което трябва да направите заявка следните документи за него:

Извлечение от регистъра. Това ще помогне да се провери валидността на учредителни документи. Когато поискате изявление трябва да помним, че това е свежо, по-подходящи данните, представени там, тъй като те могат да варират значително. След като сте получили екстракта трябва да провери данните в нея с данните на уебсайта на RF Федералната данъчна служба;
Учредителни документи. Ако искането им е необходимо да се отбележи, че насрещната страна трябва да ви предостави пълен набор от документация. Някои изявления няма да бъдат достатъчни. За да разберете дали информацията е актуална, посочено в основните документи, трябва да го синхронизирате с датите на USRLE на изявление регистрация;
Сертификат BIN и сертификат INN. Според документа, вие ще бъдете в състояние да провери дали името на фирмата съвпада с това, което е означено в основните документи. Когато промяната на име промени са направени в регистъра, и поради това следва също да поиска удостоверение за вписване на промени в Единния;
Права на лицето, което отговаря за регистрация на договора с компанията. На лицевата страна на контрагента, се занимава с регистрация на договора, трябва да има това право. Ако този човек е главен изпълнителен директор, трябва да поиска от потока на предизборната си, извлечение от регистър, хартата, да прочетете информация за правата и срока на главата на изборите.
Вие също ще трябва копие от пълномощно за регистрацията на договора до датата на нейното приемане и валидно, нотариално заверено или ръководителят на компанията. Уверете се, че документът има печат (ако е регистрирано в присъствието на Хартата);
Проверка на автентичността на подписа. За да поиска копие от кредитната карта, следва да бъде подписано, нотариално заверено от нотариус или банкова институция. не се изисква Тази молба и не се изисква, когато не сте сигурни в автентичността на подписите на ръководителя;
Проверка на лиценза. Ако дружеството, в съответствие с Федералния закон, трябва да има лиценз, трябва да поиска от изпълнителя, и тя, заедно със списък на дейностите, които организацията прави. При искане на проверка лиценз за какво число е валиден.

Информация за насрещната страна може да бъде придобит от източници в интернет.

Искане за документи - най-елементарната действие е необходимо да се провери на контрагента. За първоначална заявка информация, можете да използвате сайтове за проверка на контрагента. Бизнес партньор, ако той blagonadozhen, трябва да ви предостави пълен набор от необходими документи, от които можете да се направи заключение относно правната и финансовото състояние на дружеството.

Начинаещите бизнесмени трябва да знаят какво означава да си публична оферта за правото да прави или отговори на предложението на сътрудничество.
Информация за това как да участват в търговете тук. Понякога тя може да бъде най-краткият път, което позволява да се заключи, и изгодна сделка.

Нюансите на насрещната страна, които изискват специално внимание

Какво трябва да знаете за контрагента? Трябва да получите пълен списък на данни за следните аспекти на организацията:

финансовото състояние на организацията днес;
управление на организацията;
списък на лицата, които имат право да подпише договора;
доказателства за икономическа дейност на организацията;
наличието на ток ликвидация или несъстоятелност процес.

методи контрагенти проверка са избрани поотделно.

на контрагента проверка на данните ще ви позволи да се избегне много рискове: закъснения в плащането, вземане. Особено внимание следва да се обърне на проверката на външни изпълнители. Ако имате проблеми с тях, трябва да се поемат рискове, където големи суми. Но при проверка на българския си колега, трябва да заявите най-много информация за компанията. Контрагента, откаже да предостави документи, трябва да се обадите на само подозрения.

За повече информация по темата може да се намери под заглавието "Профили".

София и Москва област +7 (499) 703-48-81 (разговорът е безплатен)

Внимание! Благодарение на последните промени в законодателството, правна информация в тази статия, може да не е актуален!

Наш специалист ще Ви консултира безплатно.