Постановка по специална сметка в Държавен проверка на анализ надзор български

Вие сте решили да отворят магазин за бижута? Lombard? Включете се в закупуване на скрап и / или отпадъци, съдържащи благородни метали? Купуването на скрап бижута от населението? бизнес на Комисията? Или продават припои, катализатори, химически вещества / материали, съдържащи благородни метали? Или използвайте благородни метали в стоматологията?

За стартиране изисква създаването на специална сметка в залата за анализ и за някои организации - Регистрация в Rosfinmonitoring.

В създаването на специална сметка се дава

СЕРТИФИКАТ ЗА ДЪРЖАВНА надзор анализ ИНСПЕКЦИЯ българската Държавна служба за анализ (по-рано Резолюция лиценз);
КАРТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ специална сметка.
Валидност на сертификата е 5 години.

Списък на документи за регистрация в Службата за анализ:

1. Учредителните документи.
2. Удостоверение BIN (UAH - ако имаше промени).
3. Сертификатът INN.
4. Екстракт от Единния държавен регистър на юридическите лица.
5. бюлетин на териториалните органи на държавната статистика за възлагане от кода (NACE).
6. Договорът за аренда и под-лизинг (ако има такива) на приемо-предавателния протокол на помещения / лизинг сейф споразумение.
7. Сертификатът за собствеността.

Организация след издаване на сертификата, в рамките на 1 месец до разработва и координира в Държавен проверка на анализ надзор на правилата за вътрешен контрол на българската държава за анализ Office.

е необходимо да бъдат разработени и одобрени от всички организации, занимаващи се с покупка, покупка и продажба на благородни метали и скъпоценни камъни, ювелирни изделия от тях и надраскани предмети правила за вътрешен контрол.

Хармонизация на вътрешния контрол в Rosfinmonitoring:
За одобрение на териториалната структура на Федералната служба за финансов мониторинг представи правила за вътрешен контрол на следните организации:
а) лизингови компании;
б) заложни къщи;
в) организации, съдържащи залагания и букмейкъри, както и организиране и провеждане на лотарии, томболи (взаимно Шотландия) и други игри на базата на риска, включително в електронен формат;
ж) организации, които предоставят посреднически услуги при сделки за покупко-продажба на недвижими имоти;
г) дружества, различни от кредитни институции, осъществяващи прием от физически лица на парични средства в случаите, предвидени в Закона за банките и банковата дейност;
д) търговски организации сключват договори за финансиране на прехвърлянето на иск за парично вземане като финансови средства.