Obnal, транзит и плик

Колкото и странно да звучи, но много често гаранция е моята дума в света на бизнеса. В действителност, докато не започне сътрудничество, не можете да бъдете сигурни в надеждността, коректността и отговорността на партньора. Днес бихме искали да ви разкажа за днешната финансова измама, с цел намаляване на данъчната тежест. Става въпрос за Троицата: obnale, транзита и плика.

Схема за осребряване отдавна е известно. Компанията изброява някакви пари от офис банков път - уж за извършени услуги. На същия ден или на следващия ден в офиса на куриера пристига с един куфар, пълен с пари. Преди няколко години, никой не се опитва да намери правдоподобно покритие за такава схема: да назначи безкасово плащане се появи навсякъде "консултантски услуги" или "консултации", и получателят е "ефимерна", регистрирано на изгубени или откраднати паспорти. След няколко сделки на своя актьорски състав.

Как става това на практика? Например, един бизнесмен, е необходимо да се намали данъчната основа, както и да се запишете на данъци. Получаване, например, приходите от един милион рубли, предприемач се отнася до измамниците и чрез еднодневни фирми превежда 900 000 за извършени предполагаемите услуги. Данъците в крайна сметка се плащат само 100 хиляди. Или друг начин. Да кажем, че потребителят иска да си построи къща. Той изпълнител плаща 10 милиона непарични. Изпълнител, които искат да се сложи част от тази сума в джоба си, наема подизпълнител, който осребрява парите и купува строителни материали. А за покупка на пари в брой е много по-евтино, отколкото по банков път.

ТРАНЗИТ
пари в брой транзит се извършва между юридически и физически лица, помагайки ви да свали данъчната тежест, тъй като официално не tranzitchik член на сделката и не получават официално печалба. В действителност, прехвърляне на средства, той би искал да стоят настрана от процеса на сделката и не са страна по цял процеса на получаване на печалба. Смисълът на транзитна като obnal, е както следва. Бизнесменът притежава необходимия паричен поток чрез компании трети страни, така че отстранява акция на данъчните задължения на лъва, тъй като документите, той не се сключи сделка и следователно няма никаква печалба от него, с които да плати данъка в съответствие със закона.

Transit е следващата стъпка в развитието на схеми за незаконно теглене на пари. Сега пари не е просто списък на еднодневни фирми, които след това да ги осребрява и изчезва. Такъв метод е станал прекалено очевидно и доказуем на вътрешните работи. Сега компанията прехвърля пари на друга фирма, която - в третата, и така нататък, включително и в чужбина. В резултат на това парите изчезват от погледа на служителите на правоприлагащите органи.

ENVELOPE
Пликът се превърна в решение за компании, участващи в търговска дейност с чуждестранни компании, както и транспортни и логистични компании. Нейната същност, се простира на правилата на конвенционален транзит. Използването на плика, собственикът също е ненужно премахва част от данъчната тежест, което е особено силен по отношение на провеждането на външноикономическата дейност на предприятието. Остават върху хартия, далеч от официално сделката, той влиза в сделки в чуждестранна валута чрез верига дни фирмите да се преобразува и осребряване на пари в брой.