Индивидуални лицензии за валутни сделки, лицензиране на валутни сделки, индивидът

Как да получите лиценз за валута? Получаване на лицензи за валутни транзакции. Документи за лиценз за валутни транзакции. НБУ индивидуалната лицензия на индивидуална лицензия за валутни транзакции. Украйна лиценз валута: получаване на лиценз за валутни сделки, лицензиране на валутни операции, лицензирането на валутни операции, лицензирането на валутни операции на кредитните институции, регулирането на валутни сделки, валута НБУ лиценз, валутен лиценз

Притежателят на валутата - резидент или чуждестранно лице, което Националната банка издаде лиценз.

Използването на чуждестранна валута като средство за плащане (сделки) - използването на чуждестранна валута в Украйна, за да отговори на всички финансови задължения и плащане на стоки, закупени.

Индивидуална лицензия за използване на чуждестранна валута като средство за плащане (лиценз) - индивидуална лицензия, издадена от Националната банка жител или чуждестранно за валутни сделки в рамките на определен период от време.

Обмяна на валута - е само чуждестранна валута 1-ви, 2 - 3 минути, или - първата група от Класификатор чуждестранна валута и благородни метали.

Използването на валута без лиценз

Използването на чуждестранна валута като средство за плащане се допуска без лиценз:

- Ако инициаторът или получателя на сделка с чуждестранна валута е упълномощен банката (това правило важи само за дейността на банката упълномощен, изпълнението на които Националната банка на банковата си книжка и общ лиценз за извършване на сделки с чуждестранна валута);

- Ако инициаторът или получателя на сделка с чуждестранна валута е чуждестранен инвеститор (това правило се прилага само за сделките, извършени чрез инвестиция от чуждестранен инвеститор в оторизиран банка за целите на чуждестранни инвестиции в Украйна и връщането на чуждестранните инвестиции, печалба, приходи и други средства, получени от чуждестранен инвеститор да упражни чуждестранни инвестиции в Украйна, включително и съвместната инвестиционна активност, без да създават юридическо лице);

- В случаите, предвидени в законите на Украйна.

Във всички останали случаи, използването на чуждестранна валута като средство за плащане е възможно само ако свидетелството за валутни транзакции.

Националната банка издава лиценз за извършване на сделки в чуждестранна валута изключително с достатъчно основания използването на чуждестранна валута като средство за плащане.

Дата на издаване трябва да предхожда датата на валута сделката.

Периодът на лицензионните условия, предоставени на собственика си за парични транзакции, не може да надвишава една година от датата на издаване на разрешителното.

Началото на срока на лицензията не може да бъде създадена по-рано от датата на издаване на лиценза.

Лицензът за валутата предоставя на получателя правото на пълно или частично възстановяване на инициатора на валута сделката на средствата, платени от последния в лицензията, в случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страните на валутни сделки на своите ангажименти (възстановяване се извършва по безкасов форма на сметката, от която средствата се прехвърлят на получателя).

Получаване на лицензи на една от страните на операция по валута означава също да позволява прилагането му от другата страна или от трета страна, свързани с работата. освен ако не е предвидено друго в условията на лиценза.

Валутните сделки, за които издава (получени) на лицензията не може да бъде за сметка на чуждестранна валута, получени като кредит (заем), или закупени за гривна на междубанковия валутен пазар на Украйна.

Процедурата за издаване на лицензи за валутни сделки

За получаване на разрешение заявителят трябва да представи на Националната банка на следните документи:

- В заявлението за лицензия;

- Откъс (екстракт) от Единния държавен регистър на юридическите лица и физически лица - предприемачи и удостоверение за регистрация като данъкоплатец (данъкоплатците) или копия заверени от нотариус или държавни органи, издали документи - за юридически лица и физически лица - предприемачи и чуждестранни представителства в Украйна;

- Копие от паспорта си (или документ, който го замества), която съдържа: име, собствено име, презиме (ако има такива), дата на раждане, серия и номер, дата на издаване и името на издаващия орган, място на регистрация, копие от идентификационен номер данъкоплатец или документ за липсата на този номер (за данъкоплатците) - за физическите лица, които не са предприемачи;

- Позоваванията на данни за разрешените банкови сметки, които заявителят се използват за извършване на парични операции;

- Оригинали или копия на документите, въз основа на които всички валутни задължения (договори, писма, фактури, прилагането на съответните централни органи на изпълнителната власт на Украйна или на съответния държавен орган на чужда държава, и т.н.). Ако липсват тези документи, жителите - юридически и физически предприемачите litsa- сервират копие от бизнес плана, изпълнението на които ще се появят на упоменатите задължения;

- Заключение на териториалната администрация на Националната банка на мястото, (пребиваване) на кандидата спазени изискванията за издаване на лицензии и този Правилник (ако местоположението кандидат (местоживеене) на територията на Украйна, а ако са издадени такива лицензи през текущата и предходни години). Такова писмено контрол терминал предава на заявителя в рамките на две седмици от датата на получаване на писменото искане на последния. В заключение, трябва да се дава информация за липса на нарушения или за видовете нарушения, извършени от жалбоподателя, и мерките, които са били приложени в тази връзка към него.

Средносрочен преглед на Националната банка на документи на жалбоподателя е не повече от 25 работни дни, считано от датата на подаване на заявлението.

Ако народна банка ще изисква допълнителни документи, този срок се удължава с още 10 работни дни от датата на вписване в Националната банка наскоро получи от заявителя допълнителна документа.

Всички копия на документите, представени на Националната банка (включително копия на украински превод), удостоверява с подписа на кандидата (упълномощено лице на кандидата) и подпечатани своя печат (ако има такъв), освен ако не е предвидено друго в разпоредбите на настоящия регламент.

Документи на чужд език трябва да бъдат преведени на украински език [превод се удостоверява с подпис на лицето, в установения законодателството на Украйна е получил официално одобрение за прехвърляне (автентичността на подписа на преводача нотариално заверено) или нотариуса].

Не е преведена на украински език на документите, изготвени на руски, както и тези, чийто текст е изложен на чужд език, в същото време тя е посочено в украински (руски) език.

Собственикът на лиценза, в рамките на една седмица, след реалното прилагане на валутната сделка за уведомяване на ръководството, който е натоварен с наблюдение.

В случай на нарушение на условията за лицензиране и / или приложените претенции контрол. натоварен с контрола, той е длъжен в 10-дневен срок от датата на откриването му да се изпрати писмо до собственика на лиценз за обяснение от него във връзка с тях.

Периодът на 10-дневен, считано от датата на получаване на тези обяснения, или ако притежателят на лиценза не им се предоставят в писмен вид в срок от 15 календарни дни, управлението на които е възложено управлението, в писмена форма, изпраща информация за нарушения, извършени от притежателя на лицензията:

- Министерството на контрол, методология и лицензиране на валутни операции на Националната банка за отнемане на лицензията, изпращане на писмо - предупреждение притежателят на лиценза, и т.н.